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上海小三侦查-上海嘉定公安:涉嫌诈骗立案侦查近三年后

文章来源:admin 时间:2021-03-17

2018年《民主法制》第十四期曾引述“上海嘉定:为何涉嫌欺诈案立案两年,不予调查?”上海市公安局嘉定分局(以下简称“嘉定公安分局”)。

在这起涉嫌欺诈案件的背后,还有另一起民事纠纷案件,该案件用了一年半的时间处理同一事实,并经过了初审,二审,初审和最终判决。

上海嘉定公安:涉嫌诈骗立案侦查近三年后缘何撤案?

据了解,民事案件于2014年12月23日结束后,该事件的刑事司法程序也于2018年11月13日嘉定市公安局撤回本案。

但是,由于嘉定市公安局司法审计局出具的审计报告发现,该案涉案贷款实际未发生6700万元,举报人认为司法审计的结论得到了肯定。设立欺诈罪,并从嘉定公安局撤回。该案是自相矛盾的,他决心继续将此事向检察机关和上级公安机关提起上诉,从而使该案不知所措。

“罗生门”私人贷款

根据公开资料,上海豪德电气有限公司(以下简称“豪德公司”)成立于2001年,法定代表人孙秀华。生产基地位于嘉定区黄渡工业园区嘉松北路6001号,占地面积39367平方米,建筑面积33350平方米。毗邻沪宁高速公路和312国道,交通十分便利。在公司鼎盛时期,现有员工200余人,其中大专以上学历的34人。研究和技术人员占8.的5%,其中2.的具有高级职称的占5%,具有中级职称的占10%。 “创佳业,为国家服务”的雄心,引进国外先进的生产线和高科技检测设备,完成10KV,20KV,35KV干式变压器,油浸式变压器,整流变压器,变电站等。成套设备的设计,生产和销售,以及工业加热和船舶应用专用变压器的研发。

“豪德公司在2006年被授予嘉定区大纳税人光荣称号,并在2010年被评为'嘉定区小巨人'高科技企业。当公司蓬勃发展时,我做到了不要指望发生奇怪的民事纠纷。让企业处于绝望的境地。”孙秀华说。

孙秀华提到的民事纠纷是私人借贷纠纷。被告人是郝德公司之一,被告人是上海景德电器有限公司(以下简称“景德公司”,由孙秀华控股所有)。公司),孙秀华,孙健等。原告为黄某。 2013年5月14日,上海市闸北区人民法院受理本案。

黄在诉讼中称,他与郝德公司于2013年1月23日签订了《贷款合同》。合同规定,黄自2013年起必须向郝德公司借款6,700万元。自1月起2013年3月23日至3月22日,贷款利息为每月2%。此外,双方还就违约责任,违约金的计算方法和诉讼管辖权达成了一致。当天,景德公司,孙秀华,孙健等人分别与原告黄某签订了担保合同,为上述贷款提供连带责任保证。

黄也被称为“贷款合同”的签署人,于2013年1月23日至24日向郝德公司交付了五张中国农业银行本票,总额为6700万元人民币。郝德公司收到上述贷款后,于2013年1月24日发出“ IOU”。贷款期满后,郝德公司仅归还黄的本金1400万元,未偿还本金5300万元。利息没有偿还。

Huang多次敦促还款不成功,并起诉法院命令Haode Company返还相应的本金和利息。

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闸北区法院于2013年6月27日公开审理此案。

在法庭审理中,豪德公司辩称,原告黄某使用期票背书了滚动账户,从而造成了贷款的虚假外观。这笔6700万元的贷款实际上从未发生过,因此本案合同无效。此外,景德公司等担保人都表示不知道担保的状况。

庭审后,闸北区法院于2013年8月22日作出一审判决,支持黄某的诉讼请求,并责令浩德公司在10天内归还本金5300万元及相应的利息。

豪德公司拒绝接受并提出上诉。上海市第二中级人民法院受理本案后,发现在现有证据条件下基本事实尚不明确,并裁定撤销一审判决并发回重审。

从那时起,闸北区法院一审判决仍然支持黄的主张。在豪德公司等提出上诉后,上海市第二中级人民法院于2014年12月23日作出终审判决,驳回上诉,维持闸北区法院一审判决。

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