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上海侦查取证公司-上海浦东新区人民检察院

文章来源:admin 时间:2021-03-16

最近,浦东检察院以涉嫌欺诈的廉价“上海一日游”为幌子,批准逮捕了上海第一起银团欺诈案的61人。

今年9月初上海侦查取证公司-上海浦东新区人民检察院,浦东公安局外高桥公安局向游客投诉,发现其管辖的金刚路558号的一家玉器店涉嫌欺诈。浦东警方迅速成立了专案组来进行调查。

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浦东检察院提前三次介入,对案情有了透彻了解。经过初步评估,浦东检察院就案件的特征和取证的方向提出了相关的意见。

根据初步调查,从2020年9月初至2020年10月底,戴甲,戴乙和李在浦东新区金刚路558号,陈,王,高在贵州浦东新区。从广东,义乌等地的乔路158号,以极低的单价购买“安全钩”,吊坠,手链和其他玉器产品及身份证明,然后进行高价销售,吸引游客前往公司通过导游和服务员。 “站包”可防止欺诈。讲师上海侦查取证公司商务调查公司,销售经理(旅行客户)准备,合作并支持讲师的虚假身份。讲师假装是玉器店主,有钱商人等的虚假身份,以便给予“安全扣”,“吊水”等。该方法逐步筛选游客并获得游客的信任,然后虚假地声称自己是与游客的朋友,并利用各种虚假的利益作为诱骗手段,以邀请游客吃饭,骗取游客钱财的名义,诱使游客用卡付费参加“赌博”。在游客刷卡付款之后,通过将低价购买的玉器退还给游客,掩盖了犯罪。据初步统计,涉案金额超过1000万元。

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11月1日,公安机关以涉嫌诈骗罪拘捕了戴墨家,陈某某等91人。 12月7日,浦东检察院以涉嫌欺诈罪批准逮捕其中61人。

目前,此案正在进一步调查中。

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