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上海侦查公司电话-利用空壳公司洗钱,非法筹款数亿美元

文章来源:admin 时间:2021-03-21

(通讯员张新月)知道老板的钱是从金融欺诈中非法获取的,他仍然提供了几个个人帐户来协助老板转移资金。最后,只有法律制裁在等待。上海浦东新区检察院提起公诉后,法院判处洗钱罪的雇员小梅有罪。本案的罪魁祸首是小梅的老板张某,该案也正在由司法机关处理。

2011年,小梅以财务官的身份向山东一家饲料公司申请,负责财务会计,公司税务申报和其他业务。 2014年,张老板在上海成立了“金龟金融公司”(化名),小梅也增加了一个新职位“转让”。

2014年,张将小公司的网上银行USB盾牌和公司资料交给了小梅,并告诉小梅一些钱已转入这些公司账户,并要求小梅将其转账至他指定的银行账户。之后,老板给了小梅网上银行USB盾给越来越多的公司,多达一百多家,小梅每天接到指示,将这些公司的钱转移到张指定的银行帐户中。

小梅知道这笔钱来自老板的金融公司在上海进行的“金融业务”,也知道这些持有U-Shield进行网上银行业务的公司的账户,但已通知的资金转移除外靠老板,是不正确的,但是,他仍然协助老板进行资金转移,甚至交出了自己的几个个人账户来帮助“转移”。 2018年11月,相关人员举报此案后,公安机关对该案进行立案调查。根据调查,仅从2017年3月到2018年12月上海出轨取证,小梅的“转移”金额就达到了数亿。

张在上海从事哪种金融业务?为什么每天都有资金从这些空壳公司的账户中进出?

事实证明上海侦查公司电话,2014年8月,张和其他人成立了两家金融公司上海侦查公司电话-利用空壳公司洗钱,非法筹款数亿美元,包括上海金龟,并建立了在线“ P2P”平台和线下商店。他们未经国家有关部门批准使用广告。并通过口口相传等方法,答应支付年投资收益的8%至12%,对外销售债务转移理财产品,并非法向未指定的公众筹集数亿元。

在进行在线P2P业务时,Zhang使用了200多家空壳公司来发布虚假贷款目标。小梅控制了U-Shield和其中的135个。他将客户的投资资金转移到这些虚假目标中。您指定的帐户。至于这些空壳公司的起源,“有些是从我的亲戚朋友那里借来的公司,有些是通过黄牛被发现的代理公司。他们将根据我的要求,并按照每年10,000至20,000的款项,将其转入我指定的银行帐户。收取一定金额的手续费。”张解释。

经审查,浦东新区检察院认为,小梅知道这是金融欺诈的收益及其产生的收益。为了隐藏和隐藏其来源和性质,它提供了一个资金帐户,并通过转账协助资金转账。情况很严重,应予以清洗。该罪行被追究刑事责任。

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